La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió hoy una Orden de Focalización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para intensificar la lucha contra el lavado de dinero y las actividades ilícitas de los cárteles mexicanos y otros grupos criminales en la frontera suroeste del país.
La medida obliga a todas las empresas de servicios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) ubicadas en 30 códigos postales de California y Texas a presentar Informes de Transacciones de Divisas (CTR, por sus siglas en inglés) por transacciones en efectivo de $200 o más ante la FinCEN.
“La emisión de esta orden subraya nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo que representan los cárteles, los narcotraficantes y otros actores criminales para el sistema financiero estadounidense”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro sigue centrado en utilizar todas nuestras herramientas para identificar y contrarrestar estas actividades criminales”.
Estrategia integral contra los cárteles
La administración de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los cárteles de la droga. En enero, el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva para designar ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés). Como resultado, en febrero, los Departamentos del Tesoro y de Estado incluyeron a seis importantes cárteles mexicanos en estas categorías, permitiendo tomar medidas más estrictas contra sus operaciones financieras.
Impacto y vigencia de la orden
La orden de restricción entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y se mantendrá vigente durante 179 días. Afecta a los siguientes códigos postales en siete condados de California y Texas:
- California: Imperial (92231, 92249, 92281, 92283); San Diego (91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173).
- Texas: Cameron (78520, 78521); El Paso (79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935); Hidalgo (78503, 78557, 78572, 78577, 78596); Maverick (78852); Webb (78040, 78041, 78043, 78045, 78046).
